هشدار سرمایه گذار |به روزرسانی های مربوط به موارد ورشکستگی cryptocurrency

Montpelier ، VT - وزارت تنظیم مالی ورمونت (بخش) این هشدار را برای به روزرسانی سرمایه گذاران ورمونت در مورد تحولات مهم در چندین مورد ورشکستگی که شامل شرکت های رمزنگاری شده است ، ارسال می کند. این هشدار به دنبال هشدارهای مربوط به سرمایه گذار مرتبط با این اداره در ژوئیه و دسامبر 2022 است.

به عنوان یک یادآوری ، حتی بدون عارضه روند ورشکستگی ، ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری های خطرناک هستند. ارزهای رمزپایه معادل عملکردی بانکداری سنتی ، اوراق بهادار یا محصولات سرمایه گذاری بیمه نیستند. هیچ وام دهنده ای از آخرین راه حل ، افشای اطلاعاتی اندک وجود ندارد و معمولاً هیچ گونه حمایت بیمه ای برای ضرر و زیان ناشی از نوسانات بازار ، سرقت یا کلاهبرداری وجود ندارد. علاوه بر این ، این موارد ورشکستگی می تواند به سرعت حرکت کند. سرمایه گذاران باید برای تحولات جدید هوشیار باشند.

ویرانگر

Voyager Digital Holdings و چند نفر از شرکت های وابسته به آن فصل 11 دادرسی ورشکستگی را در منطقه جنوبی نیویورک در 5 ژوئیه 2022 ثبت کردند. ورمونت به عنوان یک طرف علاقه مند ظاهر شده است. پس از فروپاشی فروش برنامه ریزی شده شرکت به FTX ، Voyager یک برنامه فصل 11 و توافق نامه خرید دارایی (APA) را تأیید کرد که شامل فروش حساب های مشتری به Crypto Exchance Binance Us بود. این طرح همچنین حاوی یک ویژگی ضامن است که به Voyager اجازه می دهد در صورت لزوم به خود کمک کند. Binance Us اخیراً APA را فسخ کرده و حساب های مشتری را به دست نمی آورد. در پاسخ ، Voyager اعلام کرد که این امر به خود اختصاص می یابد و به زودی توزیع جزئی دارایی های رمزنگاری شده به مشتریان را با شروع مجدد سکوی خود آغاز می کند. پیش بینی می شود بازگشت به مشتریان تحت انحلال کمی پایین تر از آنچه که در زیر APA قرار داشت ، کمی پایین تر باشد ، اما جزئیات آن بستگی به هزینه های انحلال و حاکم بر قیمت رمزنگاری دارد. جلسات بیشتر در هفته های آینده پیش بینی می شود.

درجه سانتیگراد

شبکه سلسیوس و شرکت های وابسته به آن فصل 11 دادرسی ورشکستگی را در منطقه جنوبی نیویورک در تاریخ 13 ژوئیه 2022 ارائه دادند. ورمونت به عنوان یک طرف علاقه مند ظاهر شده است. پس از ارتباطات بیشمار سرمایه گذار به دادگاه و دادخواست متولی ایالات متحده ، دادگاه یک محقق را برای بررسی برخی از فعالیت های مدیریت حساب و کلاهبرداری ناشی از فعالیت های تجاری قبل از ورشکستگی شرکت های سلسیوس منصوب کرد. این اداره به شدت از حرکت معتمد ایالات متحده حمایت کرد.

امتحان کننده گزارش را در تاریخ 14 نوامبر 2022 صادر کرد. این گزارش ، از جمله موارد دیگر ، نشان داد که سلسیوس به طور صحیح از دارایی های مشتری جدا نشده و یا حساب نکرده است - حتی در حساب های تعیین شده به عنوان "حضانت" - ضررهای زیادی را برای سرمایه گذاری ها و وام های پرخطر متحمل شده است. ساخته شده با دارایی های مشتری ، درگیر دستکاری قابل توجهی در بازار CEL بود ، و مدیر ارشد سابق آن ، الکس مشینسکی ، اظهارات دروغ و گمراه کننده ای را به سرمایه گذاران اعلام کرده بود.

کمیته طلبکاران ناامن (UCC) متهم شده است که به بررسی موضوعات احتمالی مربوط به رفتار قبل از ورشکستگی مدیرعامل سابق مشینسکی بپردازد. UCC اخیراً تصویب دادگاه را برای ارائه ادعای کلاس برای کلاهبرداری دریافت کرده است. به عنوان یک موضوع اولیه ، UCC به واقعیت های مندرج در گزارش امتحان متکی بود. جلسات بیشتر در مورد این موضوع برگزار می شود.

علاوه بر این ، دادگاه در مارس 2023 دستور داد كه براساس شرایط استفاده قابل استفاده ، دارایی های مشتری كه در حساب های درآمد نگهداری می شود ، به جای دارایی مشتریان شخصی ، دارایی های ورشکستگی باشد. این بدان معنی است که از دارایی ها می توان برای توزیع به مشتریان و طلبکاران استفاده کرد.

پس از تلاش های ناکام قبلی برای فروش دارایی های خود ، Celsius برنامه سازماندهی مجدد را ارائه داده است که شامل سهم پول نقد توسط یک حامی برنامه ، توزیع دارایی های نقدی و رمزنگاری به طلبکاران و تشکیل یک شرکت جدید است که در آن طلبکاران مشتری بزرگتر خواهند بودمنافع سهام را دریافت کنید. این شرکت جدید قصد دارد با ارائه دهندگان شخص ثالث که از نظر تنظیم کننده سازگار هستند ، وابسته باشد.

در 25 آوریل 2023 ، سلسیوس حراج را برای فروش دارایی های خود با داوطلبان نووولف ، فارنهایت LLC و کمیته بازیابی سرمایه گذاری blockchain آغاز کرد. از اول ماه مه ، حراج همچنان ادامه دارد. یک پیشنهاد موفق به تأیید دادگاه نیاز دارد.

جلسات بیشتر در مورد این طرح در اواخر بهار برگزار می شود.

FTX

FTX Trading Limited و چندین شرکت وابسته فصل 11 را در منطقه دلاور در 11 نوامبر 2022 ثبت کردند. تقریباً همزمان با تشکیل پرونده ورشکستگی ، FTX مدیریت جدید را منصوب کرد. بدهکاران گزارش داده اند که بیش از 7 میلیارد دلار دارایی موجود برای بازیابی طلبکار را شناسایی و جمع آوری کرده اند.

بسیاری از تنظیم کننده های فدرال و سازمان های اجرای قانون اقدامات قانونی را علیه مدیرعامل سابق سام بانکمن سرخ شده و دیگران ناشی از کلاهبرداری قبل از ورشکستگی و سایر فعالیت های غیرقانونی انجام داده اند. با توجه به دخالت قابل توجه سایر تنظیم کننده ها و اجرای قانون ، این اداره نظارت کرده است اما نقش فعالی در پرونده FTX نکرده است.

کلوچه

شرکت Blockfi برای فصل 11 حمایت از ورشکستگی در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای منطقه نیوجرسی در تاریخ 28 نوامبر 2022 ثبت نام کرد. در فوریه 2022 ، بلاکفی با کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) و بیشتر ایالت های ایالات متحده ، به تسویه حساب رسیده بود. از جمله ورمونت ، ناشی از ادعاهایی مبنی بر اینکه بلاکفی درگیر یک اوراق بهادار ثبت نشده است. تشکیل پرونده ورشکستگی ممکن است توانایی Blockfi در انجام تعهدات مالی خود را تحت آن تسویه حساب کند. در تاریخ دادخواست ، بلاکفی هنوز هم تحت شرایط تسویه حساب به ورمونت بدهکار بود. این بخش برای مبلغی که بدون پرداخت هزینه باقی مانده است ، در پرونده ورشکستگی Blockfi تشکیل می دهد. Blockfi هنوز طرح فصل 11 را ارائه نکرده است. دادگاه اخیراً فروش 6،400 دکل معدن را با بیش از 4 میلیون دلار تصویب کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً به وب سایت مدیریت موردی Kroll Case مراجعه کنید.

روایت آفرینش در انجیل

در 19 ژانویه 2023 ، Genesis Holdco ، LLC و دو شرکت وابسته فصل 11 را در دادگاه ورشکستگی برای منطقه جنوبی نیویورک تشکیل دادند. Genesis تصویب دادگاه برای فروش قابل ملاحظه ای کلیه دارایی های بدهکاران را به دست آورده است ، و دادرسی های بیشتر برای ژوئن و ژوئیه 2023 برنامه ریزی شده است. این اداره همچنان به نظارت بر روند ورشکستگی پیدایش ادامه می دهد.

همانطور که در یک هشدار قبلی ذکر شد ، پس از تشکیل پرونده ورشکستگی ، اغلب مشخص نیست که آیا یک سرمایه گذار یا شرکت رمزنگاری دارایی های رمزنگاری را در اختیار دارد. سرمایه گذاران می توانند برخی یا تمام سرمایه گذاری های خود را از دست بدهند ، چه به دلیل ورشکستگی شرکت و چه به دلیل تعیین دادگاه مبنی بر اینکه شرکت دارایی های رمزنگاری را دارد. حکم دادگاه در پرونده سلسیوس برخی از این موضوع را روشن کرده است ، اما بستگی به شرایط استفاده قابل استفاده برای نوع خاصی از سرمایه گذاری و حساب رمزنگاری دارد.

مثل همیشه ، Vermonters نباید در دارایی های رمزنگاری یا شرکت هایی که قادر به از دست دادن آنها نیستند ، سرمایه گذاری کنند. اگر در مورد وضعیت فردی خود نگرانی دارید ، لطفاً با مشاوره ورشکستگی تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای رمزنگاری شده ، لطفاً به هشدارهای سرمایه گذار در تاریخ 23 اوت 2021 و 1 دسامبر 2022 مراجعه کنید. برای شکایت یا برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً با شماره 833-DFR-HOTLINE ، بخش بانکی در DFR تماس بگیرید. bnkconsumer@vermont. gov یا بخش اوراق بهادار در dfr. securitiesinfo@vermont. gov.